[ad id=”1177″]
كتب ….عبده البربرى
فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام المدعو/محمد . ع . م – مواليد 1987 – صاحب إحدى شركات الزيوت والصابون والإستيراد والتصدير – ومقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية – سبق إتهامه فى قضية إتجار فى النقد الأجنبى .. بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه مبالغ مالية بالدولار الأمريكى من عملائه على حساب شركته بالبنوك المصرية لإستخدامها فى إستيراد الزيت الخام من خارج البلاد على أن يقوم بدفع ما يقابلها لعملائه بالعملة المصرية وبأسعار السوق السوداء ، وكذا إلزام المتعاملين معه بإيداع قيمة مشترياتهم من شركته بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى مضافاً إليه سعر العملية بالسوق السوداء .
[ad id=”1177″]
بإستدعاء المتحرى عنه ومواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع .. وبالفحص المستندى تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بالبنوك بلغت ( مليون دولار أمريكى ، 50 مليون جنيه مصرى ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
[ad id=”1177″]
